आम लोगों के खातों में फर्जी कंपनियों ने किया करोड़ों रुपए का लेनदेन,आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में

रतलाम/ D I T NEWS :- दिनांक 29.01.24 को फरियादी सूरज पिता रामकिशोर चौरे निवासी इंदौर वर्तमान में रतलाम में रहकर फास्ट फूड का ठेला लगाता है। सूरज की मुलाकात तुलसीराम नाम के व्यक्ति से हुई थी। तुलसी राम ने सूरज को हर महीने 15 हजार रुपए देने का लालच दिया जिसके बदले में सूरज के नाम से बैंक खाता उसकी एक फर्म के नाम से खोलकर खाते की डिटेल्स, चेक बुक , खाते में दर्ज  सिम तुलसी राम को दे दी। तुलसीराम ने सूरज को और भी लोगो के खाते खुलवाने पर पैसे देने का लालच देकर उसके  नाम से एक दो खाते और खुलवाए। तुलसीराम ने सूरज को अन्य दो खाते के पैसे नहीं दिए। सूरज को पैसे नही मिलने पर वह बैंक में खाते बंद करवाने गया तो वह उसे पता चला की उसके एकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। उसके चेक पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर लेनदेन कीया जा रह है। फरियादी सूरज द्वारा शक होने पर उसके बैंक खाते फ्रिज करने के लिए बैंक में आवेदन दिया गया था।

पुलिस कार्यवाही :– फरियादी की रिपोर्ट पर थाना औद्योगीक क्षेत्र रतलाम पर अपराध क्रमांक 51/24 धारा 420, 467, 468, 120B, का दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा द्वारा मामले की जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा के मार्गदर्शन में सायबर सेल रतलाम एवं थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा फरियादी के कथन, मुखबिर सूचना, एवम अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तुलसीराम, योगेश शर्मा, सूर्यप्रकाश त्रिपाठी तीनो वर्तमान पता शक्तिनगर रतलाम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियो  से फर्जी खाते के उपयोग के सबंध में पुछताछ की जा रही है । अभी  तक की जाँच में आरोपियो द्वारा बनाई गई फर्जी  कंपनियो के माध्यम से विभिन्न राज्यो की करिब 40-50 कंपनीयो का पता लगाया गया है जिनको करोडो रुपयो का लेनदेन किया गया है, जिसके संबंध में जाँच की जा रही है ।  
आरोपियों के माध्यम से रतलाम में  खोली गई फर्जी फर्म –
क्र. फर्म बैंक खाते  
1. अग्नि ट्रेडर्स 1.SBI 42519631367,
2. PNB3241002100205224   सुरज चौरे इन्दौर (फास्ट फुड की दुकान पर काम करता है )
2. आस्था इंपेक्स 1.FINACLE 0313105800000029 
2. YES BANK 001263300002966 3. SBI 042385094090 राहुल भालिया (मजदुरी)
3. रौनक इंटरप्राइजेज 1AU BANK 2302232352924331 2.SBI 042382039008 अजय राठौड (प्रिंटींग प्रेस पर काम करता है)
4. सिद्धेश्वर एक्सियोम 1.PNB BANK 
2.FINACLE 0131102100000436 संदीप सरौदिया (सब्जी का ठेला लगाता है)

गिरफ्तार आरोपी 1. तुलसीराम पिता गोपाल लाल ओझा  निवासी सदर बाजार सरेरी थाना आसिंद जिला  भीलवाडा राजस्थान  2. योगेश पिता मदनलाल शर्मा निवासी आसिंद जिला भीलवाडा राजस्थान  3. सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, निवासी देवलिया थाना केकडी जिला अजमेर राजस्थान तीनो हाल मुकाम शक्तिनगर रतलाम।
जब्त मश्रुका – AU बैंक , PNB बैंक,  SBI बैंक की  12 चेक बुक, 01 लेपटाप, मोबाईल  
सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी औ. क्षै रतलाम राजेन्द्र वर्मा, प्रभारी  सायबर सेल उनि अमित शर्मा, उनि अशोक दीक्षित, उनि ध्यान सिंह सोलंकी, प्र. आर, मनमोहन शर्मा, प्र. आर. लक्ष्मीनारायण सुर्यवंशी, प्र. आर हिम्मत सिंह, आर . विपुल भावसार, मयंक व्यास, राहुल पाटीदार, तुषार सिसौदिया की महत्वपुर्ण भुमिका रही ।